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म.प्र. की आठ फर्मों का खुलासा
भोपाल [ महामीडिया] टेरर फंडिंग की आशंका में मध्य प्रदेश की आठ फर्मों को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रडार पर लिया है। इनमें शामिल ग्वालियर की फर्म ने गजब कारनामा किया। ग्वालियर की फर्जी फर्म ने दस्तावेजों में प्रोपराइटर के फोटो के स्थान पर हालीवुड फिल्म ट्वाईलाइट के मुख्य किरदार का फोटो लगाया था। यह फर्म साजिद खान नाम के व्यक्ति ने लोहा स्क्रैप के कारोबार के लिए पंजीकृत कराई थी। पिछले माह जीएसटी ने सर्कुलर ट्रेडिंग करने की जानकारी मिलते ही एंटी एटीएस को मामले की जानकारी सौंपी । एटीएस ने एफआइआर दर्ज की हैयह फर्म अलग अलग राज्यों में फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर इनपुट टैक्स क्रेडिट भेज रही थी, जबकि माल का लेन-देन नहीं हो रहा था। इस आधार पर जीएसटी को टेरर फंडिंग आशंका हुई। बता दें कि पिछले माह ही मप्र के जीएसटी विभाग ने आठ फर्मों की अपने स्तर पर जांच की थी, जिसमें पाया गया कि इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर जीएसटी पंजीयन कराया और नाम से लेकर पते तक सही नहीं पाए गए। संदेह हुआ कि यह आठों फर्म सर्कुलर ट्रेडिंग कर आइटीसी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहीं थीं। इनमें पांच फर्म इंदौर, दो भोपाल व एक ग्वालियर की हैं।ग्वालियर की फर्म साजिद खान के नाम पर है और ग्वालियर में यादव बाजार का पता दस्तावेजों में लिखा मिला। यादव बाजार ग्वालियर में कोई पता नहीं है। चूंकि बाहरी राज्यों में आइटीसी भेजा जा रहा है, इस लिए टेरर फंडिंग की आशंका है। इसी की जांच चल रही है।
