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गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में प्रवर्तन निदेशालय के छापे
भोपाल [ महामीडिया] पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2,800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में छापेमारी की है। ईडी की सूरत स्थित इकाई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रविधानों के तहत पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी, उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक तथा उनके सहयोगियों के परिसरों में सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। जांच से पता चला कि पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात का ज्यादा मूल्यांकन किया था और जुलाई, 2023 और मार्च, 2024 के बीच 2,800 करोड़ रुपये की राशि बाहर भेजी है।
